大數(shù)據(jù)幫我們做優(yōu)類案分析

新疆維吾爾自治區(qū)吉木薩爾縣人民檢察院檢察長 李俊

【關(guān)鍵詞】

住房公積金 大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督 檢察建議

住房公積金是我國一項重要的社會保障制度,為廣大繳存者實現(xiàn)從住有所居到住有宜居提供了重要支持。2024年,我院辦理了異地繳存人連某以虛假交易、偽造手續(xù)方式套取住房公積金,并從中牟利的刑事案件。

該案辦結(jié)后,我組織辦案人員進行了復(fù)盤。我們在認(rèn)真分析該案后,認(rèn)為此類犯罪并非偶發(fā),有必要利用大數(shù)據(jù)思維開展數(shù)據(jù)篩查和碰撞,深挖法律監(jiān)督線索,推進綜合治理。在隨后的工作中,辦案人員與技術(shù)人員一起研發(fā)了“住房公積金提取大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型”,利用該模型調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)300余條,篩查出問題線索11條,移送公安機關(guān)后立案5件。

經(jīng)深入分析,我們發(fā)現(xiàn),公安機關(guān)立案的5起案件中,5名犯罪嫌疑人均是以虛假交易、偽造手續(xù)等方式套取住房公積金,從中牟取高額不當(dāng)利益。經(jīng)過深入研究公積金提取政策、流程、方式等,我們發(fā)現(xiàn),住房公積金管理部門存在對繳存人提供資料未嚴(yán)格審查、未按公積金提取流程審批,且存在規(guī)章制度不健全、工作人員責(zé)任意識淡薄等問題,導(dǎo)致此類案件頻繁發(fā)生,給了犯罪分子可乘之機。

為維護住房公積金正常管理秩序,2024年11月,我院依法向住房公積金管理部門制發(fā)檢察建議,從加強管理、擴大宣傳、注重核查、積極聯(lián)動等6個方面提出了整改對策。住房公積金管理部門收到檢察建議后高度重視,按期書面回復(fù)我院,表示全面接受檢察建議內(nèi)容,并采取召開廉政警示教育大會、優(yōu)化崗位權(quán)限、常態(tài)化自查等措施,加強對住房公積金的監(jiān)管力度。

此外,我院與住房公積金管理部門建立常態(tài)化協(xié)作機制,在崗位風(fēng)險防控、系統(tǒng)風(fēng)險研判等方面提供支持和幫助,同時對相關(guān)工作人員加大以案釋法力度,提高其風(fēng)險防控意識。

(講述人:新疆維吾爾自治區(qū)吉木薩爾縣人民檢察院檢察長李俊 整理:本報通訊員馬歡)